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北边陆药业:关于董事告退及增补养董事的公报

时间:2019-09-10来源:原创 作者:locoy阅读:
  

  证券代码:300016 证券信称:北边陆药业 公报编号:2019-053

  北边京北边陆药业股份拥有限公司

  关于董事告退及增补养董事的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  北边京北边陆药业股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于迩到来收到王代雪先生和李弘先生提提交的告退报告,王代雪先生和李弘先生因团弄体缘由区别央寻求辞去公司董事职政,王代雪先生、李弘先生告退后将不又担负公司任何职政。

  根据《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》和《公司章程》等相干规则,王代雪先生和李弘先生的央寻求己递送臻董事会之日宗违反灵。截到本公报日,王代雪先生持拥有公司股份 110,683,213股;李弘先生持拥有公司股份 918,900股。

  王代雪先生和李弘先生原定任期均为 2019 年 3 月 21 日到 2022 年 3 月 20日。王代雪先生和李弘先生均允诺言将在到任时决定的任期内和任期服满后六个月内信守《深圳证券买进卖所上市公司股东方及董事、监事、初级办人员减持股份实施细则》等相干法度、法规规则的拥有翻开市公司退任董事、监事和初级办人员减持股份的要寻求。

  公司及董事会对王代雪先生和李弘先生为公司创立、展开、壮父亲经过中所开销产的心血及做出产的贡献体即兴灵府的感谢!

  为保障公司董事会的正日运干,根据《公司法》和《公司章程》的相干规

  1 定,经咨询股东方意见、公司董事会提名委员会提名,第七届董事会第四次会赞同增补养宗利女男和曾妮女男(信历见附件)为第七届董事会匪孤立董事候选人。任期与本届董事会相反。公司孤立董事就匪孤立董事候选人事项发表发出产了孤立意见,详见巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息说出网站。

  特此公报。

  北边京北边陆药业股份拥有限公司 董事会

  二○壹九年八月壹日

  2 附件:宗利女男信历宗利,女,1971 年出产生,中国国籍,无境外面居剩权,硕士、工程师、执业药师,即兴任公司副尽经纪兼差研发中心尽监、武汉友芝友医疗科技股份拥有限公司董事、浙江海昌药业股份拥有限公司董事;历任公司报户口经纪、研发部经纪、研发中心副尽监、员工监事等;不持拥有公司股票;与控股股东方、还愿把持人、持拥有公司5%以上股份的股东方、公司董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;不是背信被实行人及背信责主体或背信惩戒对象;其供职阅世适宜《公司法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》第 3.2.3条规则的境地。曾妮女男信历曾妮,女,1992年出产生,中国国籍,无境外面居剩权,哈哈尔滨工业父亲学金融学本迷信历,报户口会计师师;2014年10月-2016年8月任父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)中级审计员、2016年10月-2018年5月任装置永华皓会计师师事政所(特殊普畅通合伙)初级审计员、2018年6月于今任北边京北边陆药业股份拥有限公司计财部副经纪;不持拥有公司股票;与控股股东方、还愿把持人、持拥有公司5%以上股份的股东方、公司董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;不是背信被实行人及背信责主体或背信惩戒对象;其供职阅世适宜《公司法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》第3.2.3条规则的境地。

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