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团结泰:关于深圳业际光电拥有限公司业绩允诺

时间:2019-08-12来源:原创 作者:locoy阅读:
  

  原题目:团结泰:关于深圳业际光电拥有限公司业绩允诺言完成情景的专项复核报告

  关于深圳业际光电拥有限公司 业绩允诺言完成情景的专项复核报告 瑞华核字[2017]37110009 号 目 录 1、 专项复核报告1 2、 关于业绩允诺言完成情景的说皓3 畅通信地址:北边京市东方城区永定门正西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场正西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码(Post Code):100077 电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):+86(10)88091199 关于深圳业际光电拥有限公司 业绩允诺言完成情景的专项复核报告 瑞华核字[2017]37110009 号 团结泰科技股份拥有限公司所拥有股东方: 我们接受付托,对后附的深圳业际光电拥有限公司(以下信称“业际光电”) 2016 年度的《关于业绩允诺言完成情景的说皓》终止了专项复核。 依照《上市公司严重资产重组办方法》 中国证券监督办委员会令第 127 号)的拥关于规则,编制《关于业绩允诺言完成情景的说皓》,并保障其真实性、完 整顿性和正确性,供真实、合法、完整顿的什旁证据、原始封皮材料、原本材料、 行触动证言以及我们认为必要的其他证据,是业际光电办层的责。我们的责 是在实行复核工干的基础上,对《关于业绩允诺言完成情景的说皓》发表发出产复核意见。 我们依照《中国报户口会计师师其他鉴证事情绳墨第 3101 号——历史财政信息 审计或审阅以外面的鉴证事情》的规则实行了复核工干,该绳墨要寻求我们信守中国 报户口会计师师事业操守守则,方案和实行复核工干以对《关于业绩允诺言完成情景的 说皓》能否不存放在严重错报获取靠边保障。在实行复核工干的经过中,我们实施 了反节会计师记载、重行计算相干项目金额等我们认为必要的以次。我们置信,我 们的复核工干为发表发出产意见供了靠边的基础。 我们认为,业际光电 2016 年度的《关于业绩允诺言完成情景的说皓》在所拥有 严重方面依照《上市公司严重资产重组办方法》(中国证券监督办委员会令 第 127 号)的规则编制。 1 本复核报告但供团结泰科技股份拥有限公司 2016 年度报告说出之目的运用, 不得用干任何其他目的。 瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 中国报户口会计师师:王燕 中国北边京 中国报户口会计师师:李冰凌心 二〇壹七年四月二什二日 2 深圳业际光电拥有限公司 关于业绩允诺言完成情景的说皓 深圳业际光电拥有限公司 关于业绩允诺言完成情景的说皓 依照《上市公司严重资产重组办方法》 中国证券监督办委员会令第 127 号)的拥关于规则,深圳业际光电拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)编制了 2016 年度的《关于业绩允诺言完成情景的说皓》。本专项说皓但供团结泰科技股份 拥有限公司 2016 年度报告说出之目的运用,不使用于其他用途。 壹、公司信介 深圳业际光电股份拥有限公司于 2008 年 12 月 23 日报户口成立,即兴尽部位于深 圳市龙岗区龙岗街道同乐社区坑条村(同乐科技园 1 栋)401。 2015 年 9 月,团结泰科技股份拥有限公司发行股份及顶付即兴金购置本公司 100%股权;购置完成后,公司成为团结泰科技股份拥有限公司全资儿分店。公司 名称变卦为深圳业际光电拥有限公司。 报户口号:9144030068379366X5 报户口地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区珍龙五路(北边)7 号 B1 栋 401 号 法定代理人:黄晓嵘 行当习惯:公司所属行业为计算机、畅通信和其他电儿子设备创造业中的电 儿子元件及组件创造。 本公司及各儿分店首要从事:光电产品、触摸屏及原材料、顺手机触摸屏的消费 加以工、销特价而沽及技术开辟、设计;国际贸善;商品及技术进出口产。 首要产品:电容式触摸屏、全贴合屏幕。 本公司报告期归入侵犯范畴的儿分店如次:深圳业际电儿子拥有限公司、业际光 电(香港)拥有限公司、南昌业际电儿子拥有限公司、日州市业际电儿子拥有限公司。 二、严重资产重组方案及审批把关、实施情景 2015 年 2 月 12 日,团结泰科技股份拥有限公司(以下信称“团结泰”)召开 第四届什六次董事会会,决定团结泰拟经度过发行股份及顶付即兴金相结合的方法 购置深圳业际光电拥有限公司的 100%股权。 本次发行股份购置资产的发行标价为官价基准日(即本次董事会决定公报 日)前 20 个买进卖日股票买进卖均价并考虑公司本钱公积转增股本以及即兴金分红的 影响,依此决定为 9.63 元/股。 本次买进卖标注的深圳业际光电拥有限公司预估值算计为 95,999.99 万元,就中 24,000.00 万元的对价以即兴金方法顶付,其他对价以发行股份的方法顶付,发行 股份购置资产的股份数为 74,766,349.00 股。 3 深圳业际光电拥有限公司 关于业绩允诺言完成情景的说皓 2015 年 9 月,中国证券监督办委员会以证监容许〔2015〕2146 号《关 于把关团结泰股份拥有限公司向比亚迪股份拥有限公司等发行股份购置资产并募集儿子 配套资产的批骈》文件批骈了团结泰本次严重重组方案。 2015 年 9 月 23 日,团结泰与黄晓嵘等签名《发行股份及顶付即兴金购置资 产的提交割协议》; 2015 年 9 月 25 日,团结泰本次发行股份购置黄晓嵘等持拥有 的深圳业际光电拥有限公司 100%股权,相干《匪地下发行股票购置资产的提交割协 议》业经团结泰第四届董事会第二什八次会经度过。 2015 年 9 月 30 日 , 深 圳 业 际 光 电 拥有 限 公 司 注 册 号 变 更 为 9144030068379366X5,公司股东方变卦为团结泰科技股份拥有限公司,股权提交割 完成。 叁、基于严重资产重组的业绩允诺言及其完成情景 团结泰科技股份拥有限公司(以下信称“团结泰”)在严重资产重组时,于 2015 年 4 月 4 日公报了《载利预测补养偿协议》,黄晓嵘等允诺言 2015、2016 年度及 2017 年度本公司完成的扣摒除什分日性损更加后净盈利区别不低于人民币 6,700 万元、9,000 万元和 11,600 万元。 2015 年度严重资产重组中本公司的业绩允诺言预测的完成情景: 单位:人民币万元 项目名称 还愿数 允诺言数 差额 完成比值 扣摒除什分日性损更加的 6,722.97 6,700.00 22.97 100.34% 净盈利 2016 年度严重资产重组中本公司的业绩允诺言预测的完成情景: 单位:人民币万元 项目名称 还愿数 允诺言数 差额 完成比值 扣摒除什分日性损更加的 13,193.40 9,000.00 4,193.40 146.59% 净盈利 四、定论 本公司基于严重资产重组的 2016 年度业绩允诺言盈利数与本公司 2016 年 度还愿完成的盈利数之间不存放在严重差异。 深圳业际光电拥有限公司 二○壹七年四月二什二日 4

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